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厦门钨业召开2008年年度股东大会选举新一届董事会、监事会,聘任新一届总裁班子

关键词 钨业|2009-04-23 00:00:00|来源 中国超硬材料网
摘要 4月9日,厦门钨业2008年年度股东大会在厦门京闽中心酒店召开,出席会议的有6位股东代表和一些持有公司股票但未登记的机构投资者和股民,会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、...

  4月9日,厦门钨业2008年年度股东大会在厦门京闽中心酒店召开,出席会议的有6位股东代表和一些持有公司股票但未登记的机构投资者和股民,会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告、2008年年度报告及摘要、利润分配方案等议案,选举产生了公司新一届董事会、监事会。
  
  在董事会工作报告中,公司详细分析了2009年公司面临的困难和一些有利因素。2009年美国、欧洲、日本等发达国家的经济衰退已是不争的事实,对中国经济的影响不可低估。厦钨的钨粉末产品、混合料及硬质合金主要出口欧、美、日、韩等发达国家,这些国家的经济衰退将导致消费减少;钨钼丝材受国内照明企业减产或停产的影响,销售也不乐观;能源新材料的下游电池厂情况与照明企业类似,出口和国内消费同时下降。因此公司2009年面临的最大问题是市场疲软,将经历严峻的考验。同时他还指出,“冬季”对所有的企业都是“寒冷”的,厦钨通过二十几年的发展和积累,已相对具有较强的“抗寒力”:一是产业和产品属于制造业必不可少的原材料;二是公司在行业中有较强的竞争力,包括产品质量、服务和规模;三是管理和技术队伍在国内同行中具有较高的素质,有信心在竞争中力争上游。公司2009年将做好以下工作:一是加强对销售工作的领导和加强销售人员队伍,采取更加积极、灵活的销售策略,做好推销和服务,同时防范货款不能及时、如数回笼的风险;二是认真抓好公司内部的节支降耗,各项产品主要原辅材料和能源消耗创最好水平,三项费用总额不超过去年,全年劳动生产率提高5%以上;三是努力降低经营成本,加强采购、运输价格管控,实行招标采购,减少库存;四是抓紧投资和技改项目的达产、达标、达效;五是加快新产品开发步伐;六是继续推动目标绩效管理和全面预算管理;七是加快技术人才队伍建设,进一步规范公司的管理体制和机制。
  
  股东大会选举产生了厦门钨业第五届董事会和第五届监事会。新一届董事会组成人员共9人,其中非独立董事6人,分别是刘同高、张榕、吴冲浒、黄国平、谢曙斌、山田正二,独立董事3人,分别是毛付根、汪有明、郑鸣。石刚、叶柏树、李镇、吴大云、徐基清、齐藤隆文等6人当选为公司第五届监事会非职工监事。
  
  厦门钨业第五届董事会第一次会议选举刘同高为董事长,选举黄国平、山田正二为公司副董事长。根据刘同高董事长提名,董事会决定聘任庄志刚为公司总裁,聘任许火耀为董事会秘书。根据庄志刚总裁提名,董事会聘任吴冲浒、黄长庚、李渝、王吉宁、吴高潮、许火耀为公司副总裁,聘任许火耀为财务负责人。
  
  厦门钨业第五届监事会第一次会议选举李镇为监事会主席,选举徐基清为监事会副主席。
  

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