您好 欢迎来到中国超硬材料网  | 免费注册
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信
郑州华晶金刚石股份有限公司

鄂信钻石:第二届董事会第十次会议决议公告

2017-10-23 10:06:13|来源 中国超硬材料网
摘要 湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...

       湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
       一、会议召开情况
       湖北鄂信钻石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年10月13日发出会议通知,并于2017年10月18日召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议表决情况

       1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:2017年5月8日公司第二届董事会第六次会议、2017年5月24日2017年第四次临时股东大会决议审议通过《关于湖北鄂信钻石科技股份有限公司股票发行方案的议案》。 本次股票发行募集资金总额不超过12450万元(含12450万元),投资于以下项目:拟3500万元用于锯片技术升级项目,4000万元用于宝石级装饰性钻石项目,3500万元用于补充流动资金,1450万元用于偿还银行贷款。本次股票发行募集资金总额11194.16万元,扣除各项发行费用人民币618.508万元,实际募集资金净额人民币10575.652万元。鉴于现阶段宝石级装饰性钻石项目市场较好,项目预期效益较优,经研究,公司拟将投资于锯片技术升级项目的部分资金2000万元用于宝石级装饰性钻石项目的厂房建设,锯片升级项目后续投入资金不足部分将由公司自筹资金进行补齐;即对该次募集资金用途作出变更如下:锯片技术升级项目投资资金减少2000万元,宝石级装饰性钻石项目投资资金增加2000万元。
       表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       2、审议通过《关于追认公司2015年购买土地的议案》。

       议案内容:公司2015年因经营发展需要,购买了湖北鄂燕金刚石产业园有限公司土地。土地证号为鄂州国用(2013)第1-127号,宗地面积为12116.1㎡,宗地使用权终止日为2063年2月14日,宗地用途为工业。购买标的物位于燕矶镇杨岭村。2015年11月18日,双方签订了土地使用权转让合同书,合同约定:将湖北鄂燕名下总面积为12116.1㎡的地块其中7758.1㎡以217.15万元进行交易;付款方式为该合同生效之日起十日内一次性付清。2017年8月26日,北京华信众合资产评估有限公司出具华众合评报字[2017]第1107号资产评估报告:在评估基准日2015年5月11日,上述转让土地评估值为220.20万元。现对上述土地购项进行补充确认。
       表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       3、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司章程的议案》,并提交股东大会审议。议案内容:根据《公司法》的有关规定及公司发展的需要,公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司章程。
       表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       4、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:根据《公司章程》、《公司法》的有关规定,公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司股东大会议事规则。

       表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       5、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司董事会议事规则的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:根据《公司章程》、《公司法》的有关规定,公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司董事会议事规则。
       表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       6、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       三、备查文件
       (一)《湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
       (二)《湖北鄂信钻石科技股份有限公司拟收购资产所涉及的湖北鄂燕金刚石产业园有限公司土地使用权价值项目资产评估报告》。
       特此公告。
       湖北鄂信钻石科技股份有限公司
       董事会
       2017年10月20日

  ① 凡本网注明"来源:中国超硬材料网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国超硬材料网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非中国超硬材料网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020

延伸推荐

2018郑州工博会专场采购对接会,提前锁定您的行业商...

会议背景装备制造业是国之重器,是制造业的基石,在推动《中国制造2025》实施、实现中国制造由大到强的转变中肩负重要使命。河南是装备制造大省,产业规模位于...

日期 2018-04-27   展会资讯

深孔加工刀具磨损的试验研究

深孔加工广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。由于产品需求多样化和小规模化的要求,小直径深孔加工变得越来越普遍。小直径深孔加工工具首选枪钻,但枪钻加工时...

日期 2018-04-27   技术信息

咸宁多部门联合整治 城区扰民石材厂已停业搬迁

3月24日,咸宁日报全媒体曝光了温泉城区邮电路一石材加工点的四周出现垃圾成堆、碎石遍地、污水横流、噪音扰民的不文明现象后,多部门联合整治,该加工点已停业封闭。  据悉,咸安区温泉办...

日期 2018-04-27   建材石材

4天砍出七板斧 新组建的环境部对违法行为出手更狠

生态环境部今天宣布,已经进行了两年的环境执法大练兵活动今年还将持续。按照生态环境部的要求,所有持有环境执法证件的执法人员都要拉出来“练练”。而就在4月20到23日,短短4天时间,生...

日期 2018-04-27   宏观经济

6月郑州五金展展位即将告罄,你还在等什么?

距2018第14届郑州五金展开幕还有36天时间!目前,招展工作进展良好,1800个展位,92%以上的展位已经“名花有主”。本届五金展共设九大展区,全面展示手动工具、汽保工具、电动工...

日期 2018-04-27   展会资讯

2018年4月27日新闻简报 读懂世界

1、中朝:遇难中国游客遗体和伤员送返国内金正恩亲自送行2、财政部:5月1日起河北省实施境外旅客购物离境退税政策3、国防部:苏-35战机已列装部队,东风26型导弹已经列装火箭军部队4...

日期 2018-04-27   宏观经济

商务部:将降低汽车和部分日用消费品进口关税

商务部新闻发言人高峰26日表示,目前,商务部正在会同有关部门积极研究扩大进口的有关政策措施,将进一步降低进口商品总体税率水平,降低汽车和部分日用消费品进口关税。  高峰表示,博鳌亚...

日期 2018-04-27   宏观经济

一种刀头开槽的金刚石烧结锯片

申请号:201721256747.9申请日:2017.09.28申请人:杭州百锐锯业有限公司发明人:张善印;沈卫东;沈华;朱伟锋摘要:本实用新型涉及到一...

日期 2018-04-27   行业专利

一种人造金刚石颗粒快速干燥装置

申请号:201721003379.7申请日:2017.08.11申请人:新昌县达科机电产品设计有限公司发明人:凌征伟摘要:本实用新型公开了一种人造金刚石...

日期 2018-04-27   行业专利
走进高质量发展新时代——从2018年春季全国磨料磨具行业信息交流会看磨料磨具行业发展

走进高质量发展新时代——从2018年春季全国磨料磨具...

2018年4月24日,2018年春季全国磨料磨具行业信息交流暨第六十七届中国刚玉、碳化硅交易会在福建厦门明珠海湾大酒店隆重举行,围绕磨料磨具产业高质量发...

日期 2018-04-26   超硬新闻
河南联合精密材料股份有限公司